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開欄語：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為近年來發(fā)展最快的刑事犯罪，事后打擊不如事先防范，事后追贓不如事先識(shí)破。樹立反詐意識(shí)，掌握反詐知識(shí)，掀起全社會(huì)反詐熱潮，電信詐騙將難以遁形。今日起，《法制周報(bào)》聯(lián)合湘潭市檢察院開設(shè)“反詐直播間”欄目，邀請(qǐng)檢察官講述真實(shí)案例。反詐，請(qǐng)看我們的助攻!

交易手機(jī)卡、信用卡可能涉嫌犯罪

講述人 陳宇

單 位 湘潭市人民檢察院

職 務(wù) 第三檢察部主任

時(shí) 間 7月12日

關(guān)鍵詞 信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 非法交易

2020年10月，馮某在某網(wǎng)吧內(nèi)結(jié)識(shí)李某某，交往中李某某提出以每張500元的價(jià)格收購銀行卡，用于賭博網(wǎng)站刷流水。馮某先后辦理了5張銀行卡，并將銀行卡連同綁定的手機(jī)卡一并交給了李某某，為此收到2500元好處費(fèi)。后李某某利用馮某的銀行卡過賬，過賬資金達(dá)220余萬元，且部分金額系犯罪所得。2020年11月，馮某經(jīng)人勸告主動(dòng)投案自首。經(jīng)湘潭市雨湖區(qū)檢察院提起公訴，今年2月，法院認(rèn)定馮某自首并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰成立，采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議，依法從輕處罰，判決馮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金8000元，對(duì)馮某的違法所得2500元予以追繳。

檢察官釋法

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第287條之二第一款規(guī)定，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第12條規(guī)定，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部6月22日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》等法律依據(jù)，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶等5張(個(gè))以上的或者收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的，或者支付結(jié)算金額20萬元以上的，均可以認(rèn)定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

本案中，被告人馮某主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，出售銀行卡達(dá)5張，支付結(jié)算金額達(dá)220余萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重，故其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

檢察官提醒

非法交易的電話卡、銀行卡(以下簡(jiǎn)稱“兩卡”)成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”犯罪已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”。因此，斬?cái)鄮椭湕l，打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢(shì)在必行。在此提醒廣大群眾，面對(duì)陌生人亦或是身邊人提出的收購信用卡、手機(jī)卡的要求時(shí)，一定要保持清醒，不為所動(dòng)，切勿因?yàn)榕c人方便或貪圖小利，做電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)的幫兇，深陷違法犯罪的深淵。

法制周報(bào)·新湖南記者 李翔 見習(xí)記者 廖悠悠 通訊員 劉偉炎 湯佳星 整理

作者：李翔

責(zé)編：萬丹

來源：法制周報(bào)